当前位置： 首页 > 企业资讯 > 正文

宏德股份: 第二届董事会第二十三次会议决议公告

时间：2023-05-23 19:58:14 来源: 证券之星

     证券代码：301163    证券简称：宏德股份        公告编号：2023-029


(资料图)

                江苏宏德特种部件股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于

邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议

董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事王悦、路新、张耕田以通讯表决方式出席会

议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

     鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事

会提名委员会提名，董事会同意提名杨金德先生、许玉松先生、李荣女士、李林立先生为公

司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

     经与会董事逐项审议，表决结果如下：

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二

届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制对候选人进行逐项投票表决。

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事

会提名委员会提名，董事会同意提名刘剑民先生、李泽广先生、吴国庆先生为公司第三届董

事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

    经与会董事逐项审议，表决结果如下：

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二

届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司

股东大会审议，并采取累计投票制对候选人进行逐项投票表决。

    公司定于 2023 年 6 月 9 日下午 14:30 在公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结

合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年

第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件：

    特此公告。

                                 江苏宏德特种部件股份有限公司

                                                 董事会

查看原文公告

标签：

精彩推送

公安部：全面实行错案责任倒查制度，终身负责

5月19日记者从公安部获悉，公安部推进执法监督管理机制和执法责任体系改革，全面实行办案质量终身负责和错

来源：2023.05.19

全球焦点！罗忠诒_关于罗忠诒介绍

1、字仪元，福建闽侯人，出生于天津，罗丰禄之次子。2、早岁赴英国留学，入剑桥大学，获经济硕士学位。3、

来源：2023.05.19

聚精会神的会什么意思是什么_聚精会神的会是什么意思 即时看

1、聚精会神的会是集中的意思。2、聚精会神是一个成语，读音是jùjīnghuìshén，意思是指集中注意力地看。3

来源：2023.05.19

热点聚焦：消防应急照明灯怎么安装

说到消防应急照明灯，大家应该都不陌生。但是对于应急灯的装法，很多人应该都不知道。那消防应急照明灯怎么

来源：2023.05.19

郴州市桂阳县召开县委常委会会议安排部署生态环境保护工作_世界消息

会议现场。红网时刻新闻5月19日讯（通讯员雷富文记者杨斌）5月17日下午，郴州市桂阳县委书记巫初华主持召开

来源：2023.05.19

世界聚焦：水天一色 浮光跃金 高原贵州藏着一片“海”

连日来，贵州草海国家级自然保护区天气晴好，碧空如洗，一幅“水天一色、浮光跃金”的生态山水图跃然眼...

来源：2023.05.19

美国芯片项目基金申请公司数量破300家，过半涉及芯片制造及后端封装-环球观天下

提供520亿美元资金的《芯片与科学法案》于去年生效，美国正致力于重振其在芯片制造方面的实力

来源：2023.05.19

全球即时：“迎亚运·汇爱心·促共富”百个微心愿点亮活动昨展开 155名困难残疾人将“得偿所愿”

全国助残日来临之际，由市残联、市慈善总会主办，市慈善总会阿福哥工作室、舟山网承办的“迎亚运·汇爱...

来源：2023.05.19

甲氨蝶呤用法用量多少_甲氨蝶呤用法

甲氨蝶呤具有广谱抗肿瘤活性，可单独使用或与其他化疗药物联合使用。一般可用于治疗乳腺癌、绒毛膜癌、恶性

来源：2023.05.19

新闻快讯

X 关闭

精品推荐

X 关闭

新闻快讯